ИНФОРМАЦИЯ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»

(место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича,

д. 2, корпус 1, оф. 2н (кабинет 204/3))

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (далее – Собрание) состоится 7 августа 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, д. 2, корпус 1, оф. 2н (кабинет 204/3).

Собрание проводится в очной форме по решению Наблюдательного совета ЗАО «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ», принятому на основании его собственной инициативы.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 10 часов 30 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 55 минут.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность, договор и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 4 августа 2023 г.

Повестка дня Собрания:

1. О реорганизации ЗАО «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» в форме выделения.

2. Об утверждении разделительного баланса ЗАО «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ».

3. Об изменении устава ЗАО «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ».

4. Об утверждении цены выкупа ЗАО «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» акций ЗАО «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» по требованию акционеров ЗАО «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ».

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 24 июля 2023 г. в рабочие дни и рабочее время по адресу: 220092, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, д. 2, корпус 1, оф. 2н (кабинет 204/3).

Наблюдательный совет ЗАО «МОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»